美国司法部追回超过 36 亿美元的被盗比特币，创财务追回记录

当地时间2月8日，美国司法部表示，两名涉嫌在2016年Bitfinex黑客攻击期间串谋洗钱被盗比特币的嫌疑人已被捕；执法部门查获了价值超过 36 亿美元的现金。与黑客攻击相关的比特币价值（以扣押时的价格计算）是美国司法部有史以来追回的最大价值。

“今天的逮捕，以及该部门历史上最大的金融扣押，表明加密货币不是犯罪分子的避风港。” 美国司法部副总检察长 Lisa O. Monaco 表示，被告通过错综复杂的交易资金清洗被盗的加密货币，但这种维持数字匿名性的尝试是徒劳的。

司法部刑事司助理检察长 Kenneth A. Polite Jr. 也表示，联邦执法部门再次证明可以通过区块链追踪资金，加密货币不会成为犯罪分子洗钱和扰乱金融体系；这次逮捕表明，该部门将对那些试图将虚拟货币用于犯罪目的的人采取坚定的立场。

嫌疑人是纽约市曼哈顿 34 岁的伊利亚·利希滕斯坦和他 31 岁的妻子希瑟·摩根。

根据美国司法部披露的法庭文件，在 2016 年黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2,000 多笔未经授权的交易后价值36亿美元比特币被追回，嫌疑人 Ilya Lichtenstein 和他的妻子 Heather Morgan 涉嫌密谋反对该交易所的平台。119,754 个比特币因洗钱而被盗。

在过去五年中，大约 25,000 个被盗比特币通过复杂的洗钱过程从 Lichtenstein 的钱包中转移，其中一些被盗资金存入了 Lichtenstein 和 Morgan 控制的金融账户。其余被盗资金，包括超过 94,000 个比特币，仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。

在对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的在线账户执行法院授权的搜查令后，司法机构的代理人可以访问 Lichtenstein 在线账户中的文件。这些文件包含直接接收从 Bitfinex 被盗资金的数字钱包所需的私钥，这帮助代理商合法地扣押并追回了从 Bitfinex 被盗的 94,000 多个比特币，此时价值超过 36 亿美元。

“加密货币及其交易所构成了美国金融体系的扩展部分，但这些复杂的洗钱计划和数字货币盗窃可能会破坏人们对加密货币的信心价值36亿美元比特币被追回，”哥伦比亚特区检察官马修 M.格雷夫斯说。司法部和检查小组随时准备使用 21 世纪的调查技术追回被盗资金并追究肇事者的责任。

刑事诉讼称，Lichtenstein 和 Morgan 使用了一些复杂的洗钱技术，包括使用虚构身份创建在线账户；使用计算机程序使交易自动化，这是一种洗钱技术，可以在短时间内进行许多交易；转移被盗资金 存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户，然后提取资金，通过扰乱资金流动来混淆交易历史的痕迹；将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币 (AEC)，这种做法被称为“链跳”；并使其使用美国商业账户的银行活动合法化。

Lichtenstein 和 Morgan 目前被控串谋洗钱，最高可判处 20 年监禁；以及他们共谋诈骗美国，最高可判处五年徒刑。