比特币跟单 今日推荐 | 追梦合约圈，我的单身老师是演员

问题：让韭菜破产需要几步？ 答：拿单组来理解。

文字 | 秦晓峰

出品 | Odaily星球日报（ID：o-daily）

“你好，我是数字货币交易所的客服，你还在做合约吗？我邀请你进群学习。” 如果你是加密市场的参与者，你一定接到过这样的电话。

来过几次的老韭菜，大多选择无视，直接挂断电话； 不懂事的小白可能会试探性地问“要不要收费”“有什么好处”……

察觉到对方语气松懈后，客服会适时抛出诱惑：“不收费，跟着群里的老师做单，带你赚钱。”

这样的好事会发生在你身上吗？

当然不可能。

当你拿出自己的财富，抱着十倍一百倍的梦想，充值到交易所的时候，很可能剧本已经写好，你的钱已经落入别人的口袋，但那时候你还不知道。

在接下来的大秀中，“耐心”的客服和“聪明”的带单老师登场了。 擂台套路中，你不知不觉配合了他们的表演，血本无归，只能感叹自己倒霉。

如今，数字货币合约交易备受瞩目。 巨额回报诱惑的背后是巨大的风险和巨大的潜在利润。

与过去的卷款跑路相比，如今的山寨交易所“聪明”多了。 他们设下层层陷阱，只等着用户步步为营，万无一失，无怨无悔。

Odaily星球日报在本文中，通过亲身调查、采访虚假交易所受害者和知情人，力图为读者揭开当今合约交易市场普遍存在的灰色产业链。

入群待割：“韭菜”的隐私只值一毛钱

签约新手进跟单群一般有两种方式：一种是被动接到电话，“邀请”你进跟团群； 二是积极加入“社区KOL”的行情分析群，据此下单。

其实有两种方式可能会导致“吃人不吐骨头”的结局。 我们先说第一个。

邀请您加入“客服”群，通常自称是一些知名公司或三大交易所的工作人员，以增加用户的信任度。 在暗访过程中，Odaily星球日报记者遇到一名冒充中国平安旗下交易所的客服人员。

（冒充中国平安旗下交易所）

但进群后你会发现，这些交易所都是卖狗肉的，与知名品牌无关，都是名不见经传的小交易所。

记者进入的社区冒充火币交易所，但进入群后发现，管理员是此前跑路的柠檬交易所（Lemonex）。

说到这里，你可能会有一个疑问：这些小交易所的这些“客服”是如何知道你的电话号码并准确知道你关注数字货币的呢？

答案是灰色行业数据交易。 这些假冒交易所通过灰色生产购买在其他数字货币交易所和加密相关应用注册过的手机号获取用户。 至于数据提供者，他们是一些已经倒闭或跑路的交易所的内部人士。

“3万个电话，3000元，很便宜。因为我们的信息非常准确，转化率非常高。” 一位灰色资讯卖家告诉Odaily星球日报，一条电话留言只需10毛钱，转化率非常高。 多次强调其信息非常准确。

随后，交易所聘请了兼职客服担任客服电话，邀请用户入群。 “成功请到人，给你5块钱，退群不算工资。” 兼职客服告诉Odaily星球日报，他每天会打几千个电话，转化率大概在0.2%到0.3%。

（兼职者只会得到没有信息的电话本）

值得注意的是，此类交易所基本以合约交易为主。

当客服询问您是否正在进行或打算进行合约交易时，如果得到否定回答，您将不再“纠缠”； 如果得到肯定答复，将努力邀请用户加入社区，并在“等待名单”中正式宣布该用户已进入小交易所。

而您的数据隐私只值一毛钱。 如果你上钩了，恭喜你，你值五块钱。

步步收割：你是怎么被骗的？

入群是第一步，接下来就是引导用户充值交易，这里连环套路层出不穷。

1.进入实盘团需要充值

一开始客服说交易群会免费提供交易策略，当然不是这样的。

用户进群后，群内交易所工作人员会第一时间加用户为好友，鼓励用户在交易所充值。

之后，交易所工作人员会提示您进行充值，以获得更快更好的交易指导。 “你现在只是在最底层的社群，带单老师的攻略更新可能不及时，你必须先充值，才能进入我们的实盘群。”

其实在这个初级群里，你的身边基本都是大量的兼职客服，他们会不断的发一些“赚钱的好消息”来吸引眼球。

为增加实盘群对散户的吸引力，工作人员会在实盘群内将老师的积分攻略和其他用户的收益截图分享给大家，“凡是跟随老师的，都已经做出了钱。”

在这样的刺激下，不少散户开始为交易所充值。 如果充值金额低，交易所工作人员会继续引诱用户充值更多资金，进入更高级别的VIP社区。 更加有效。”

部分用户可能会持观望态度，如果不立即充值，工作人员会轮番炮轰，并发出暴利截图。

“还有一些‘固执’的顽固分子，从来不充值，最后放弃，将其踢出局。”一位交易所知情人X透露。

Odaily星球日报记者曾尝试小额充值，并在PS中作为大额充值的照片发给交易所客服，企图进入VIP实盘社区。 神奇的是，截图中没有账户信息和UID，但客服还是查出了记者的真实充值金额，并将记者踢出群。

这只能说明他们在后台实时监控，对你的所有操作了如指掌。 甚至不知道这笔钱是真的进入了交易平台，还是已经进入了团队的腰包。

此外，记者在调查中发现，BThot、LemonEx等交易所注册时必须填写邀请码（主流交易所可选）。

“有点类似于CX，一对一拉人，让外界很难了解交易所内部的交易情况。” X解释说，这样的交易所从一开始就不对所有投资者开放，“你们也可以叫它‘杀猪盘’。” “

2、实盘团是个“无底洞”

当用户进入真优惠团时，他们可能认为自己口袋里的钱会翻十倍、一百倍，但实际上，在充值的那一刻，你的钱可能已经进入了假冒兑换团的口袋. 接下来的大秀就是让你这么有说服力。

（一）被“神话”带来的老师

合约用户为了信任老师单单跟单，跟着点操作，他们通常会选择将其包装成永远所向披靡的“交易高手”。 然而，这些社区所谓的带单老师，其实只是交易所的普通工作人员。

一个常见的套路是暴露收益率。 Odaily星球日报调查发现，无论是微博还是社区，绝大部分老师发单只是回报率，而不是收入金额，如下图：

（附榜单老师晒出的收入截图）

在100倍杠杆的加持下，比特币只要波动2.3%，其实就可以实现230%的收益。 有单的老师一般同时开多单和空单，只要截图盈利即可。 之所以不敢透露实际盈利，是因为仓位其实很小。

“用几十块钱开100倍杠杆，回报率显现，带单做老师。” X解释说，所谓的老师带号令，往往是作为一种示范效果。

这些山寨交易所所谓的“老师带单”，永远不会在Coin、Futures等需要访问交易所API、显示真实交易数据的网站上注册，也永远不会显示真实的收益数额。

所谓的高手，就是为了糊弄新手用户而故意造出来的。

“带单的老师都是交易所的，交易所还出攻略让你赚钱，你以为我们是在做慈善吗？”

（二）高杠杆下的“骗局”

Odaily星球日报调查发现，这些单次社区连接的合约交易所的用户平均杠杆基本在20倍以上，低于10倍的很少见。

“我一般都是开20倍杠杆，在团里基本开50倍、100倍杠杆。” 第一次玩合约的老李，显然没有风控意识。 直到赔钱，他才发现问题所在。 “其实群里是大张旗鼓，带领大家玩高杠杆。一开始带单的老师没有提醒，后来大家输了钱就开始抱怨，然后说他们要注意风险控制。”

事实上，老李工作的Bitget交易所还是可以选择10倍以内的较低杠杆。 其他交易所刻意设置高杠杆，用户根本无法选择。 例如：BThot只能以50倍和100倍杠杆开满仓，Starqueen只能以100倍杠杆开满仓； LemonEx只能开满50倍、100倍、150倍杠杆，如下图：

(BThot杠杆倍数)

（Starqueen 杠杆倍数）

（LemonEx的杠杆比例）

全仓100倍，就是开100%的仓位，行情下跌1%，就会全部平仓。

“倍数越高，收入越高。” 为劝记者充值，某交易所工作人员表示，“没有风险是不可能的，但只要控制好，设好止盈止损。”

诚然，带单老师的策略中也提到了止盈价和止损价，但在实际操作中，止盈止损并不容易。

很多小交易所根本没有计划委托、止盈止损的功能，用户只能手动看盘。 但是在高杠杆倍数下，人工找地方下单容易来不及，深度差。 即使有止盈止损功能，也经常会失效，平仓在所难免。

微博用户“@ae1000我要上天”爆料，Bingbon交易所挂单无效。

（挂单到期，仓位被强平）

“我之前的一个订单本来是设置了止盈的，我可以赚到1000-2000个USDT，但天一亮，止盈竟然被撤了，交易所说是我自己操作的，我没有证据证明“他们做到了。我只能承认我运气不好，最终止损平仓。” 老李说，他在Bitget上也有过类似的经历，“有时候定了止损，但是没有成交，交易所说行情波动剧烈，所以出现了滑点。”

此事无法核实。 最终，合约新手老李在一个月内损失了6000 USDT入场。 “亏了钱，就跟交了学费一样，兑换其实很现实，亏了钱，他（带单的老师）就不理你了。”

(3) 不商量就砍你

为什么这些名不见经传的山寨交易所只有高杠杆？

一是获取高额交易手续费。 假设合约手续费为0.2%，用户开仓杠杆为100倍，则开仓平仓总手续费为0.2%*10082=40%。 也就是说，即使用户按照开盘价平仓，也会亏损40%，交易所稳赚不赔。

此外，这些假冒交易所也有开仓限制。 用户每手至少可交易100 USDT； 而像币安这样的主流交易所，每张合约最低不到 1 USDT。

(LemonEx 1手需要116美元)

持仓价值的提升，不仅可以给山寨交易所带来丰厚的手续费比特币跟单，带单的老师也可以获得更高的佣金回报，赚得盆满钵满。

正因如此，带单的老师会频繁给用户打分，让用户频繁交易、做短单。 几个来回之后，用户的本金就被手续费蚕食了。

二是吞噬用户本金。 交易所内部人士X告诉Odaily星球日报，一些小型交易所没有做市商，即交易所和用户充当交易对手，用户盈利交易所亏损，反之亦然。 因此，交易所会千方百计让用户亏本，采用的策略是高杠杆+频繁交易，而不是直接“钉钉”。

“插针太明显，会直接把用户吓跑。但用户通常认为自己不走运，很难维权。”

“新手用户一般都是梭哈，就算这次赚了，只要不离场，亏一次，就全赔回去了。即使没有梭哈，在高杠杆的带动下，剩下的仓位并不安全，根据凯利公式，即使一两次盈利出来，大部分人还是会亏钱，交易所整体还是会赚钱的。” 另一位交易所内部人士Y表示。

（Odaily星球日报注：凯利公式是一种在预期净收益为正的独立重复博弈中最大化本金长期增长率的投注策略。如果将合约比作赌博，一般散户的资金在合约交易占比将远超凯利公式20%的合理值，随着时间的推移，用户流失的概率会越来越大。）

此外，交易所还将允许用户在社区设置合约的止盈止损，将自己的订单发布到群里，对疑似盈亏比计算进行定点爆破。

同时，汇单社区也规定禁止私自加好友，举报会有奖励。

其实，这也是为了最大限度地营造“赌场”氛围，让每个受害者都成为“信息孤岛”，无法交换信息，从而干扰用户的判断能力。 当用户亏钱时，交易所人员会劝说用户重新充值，“争取下次赢回来”。

（四）小交易所“引诱”KOL联手割韭菜

如上所述，还有另一种复制订单的方法。 用户积极加入社区KOL的行情分析群。 这些KOL不是交易所安排的。 他们确实有一定的交易能力，但这也可能演变成割韭菜。 .

一些合约交易所会找一些知名的KOL或者币圈活跃的社区领袖进行合作，后者会为交易所带来流量，交易所会给他们广告费或者交易手续费的返现（最高40%） .

这个操作本身没有错。 是正常的广告和流量变现，大型交易所一般都会用它来获客。

但也有一些名不见经传的小型合约交易所想配合分析师骗走散户的钱。 Odaily星球日报分析师康康曾遇到过这件事，对方直接提出可以给他一定比例的“客户流失”。

你以为这些小交易所是为了赚取手续费，其实他们已经盯上了你的本金。

“如果你是分析师，以后流量很难变现，只有和我们合作才能赚到大钱。” 某交易所开出条件，“我们不插针，你们不伤人脉”。

由于Odaily星球日报“保护用户”的一贯宗旨，康康当然拒绝了诱惑。 不过，可以想象，这样的例子在其他媒体和分析师身上也能找到。 不知道大家有没有抵挡住诱惑。

离开受阻：不亏钱就不想离开

在交易所的组合拳下，绝大多数散户自然无法反抗，乖乖交出本金。

但也有一些非常幸运的用户，可能只是用100倍杠杆押对了方向，赚了钱，打算全部退出离场。

这些山寨交易所会放过“幸运的你”吗？ 梦。

就在用户急于提币的时候，却遇到了交易所设置的层层壁垒。

首先，用户提币需要通过KYC认证。 KYC是正常的，但问题是部分交易所（如BTHot）的用户提币必须完成三级身份验证，而三大交易所只需要完成一级身份验证即可。 最关键的是，三级认证前后提币时间少则一天，多则时间多（Starqueen认证后24小时内不能提币），严重阻碍了用户的使用。资金。

等了2天，认证通过了，后面的退出设置了很多不合理的规则。 例如BThot交易所BTC、USDT、ETH的最低提现限额为200，远高于主流交易所的提现标准，如下图：

场外交易也封锁退出，最低为500 USDT。 假设用户只剩下100美元，除非他再次充值币种，否则只能便宜兑换。 问题是，看到这些不合理的规定，你还敢再存钱吗？ 大多数用户会选择花钱买课，算了。

其他一些交易所已经在提款费上做出了决定。 CEO Exchange提现手续费为0.2%，即提现1000个以太坊收取2手续费，之后固定手续费降至0.01 ETH； Starqueen 移动应用程序上的取款费高得离谱，从 10% 到 20% 不等。

当然，即使你能熬过前面的重重障碍，坚持要提币，交易所还是有隐藏的绝招：关闭账户。

微博用户“@Aofex交易所吃人不吐渣”爆料称比特币跟单，在Aofex交易所期权交易获利6万余元后，其账户被交易所封禁。 官方的解释是：操作市场，触发风控。

真相如何，我们无从考证。 然而，交易所暂停加密市场账户的情况并不少见。 据Block Rhythm消息，ZB交易所此前也暂停了该用户账户，该账户因交易某种代币而获利颇丰。

总而言之，这些小交易所的一系列骗局行为，都指向一个结论：散户只需要赔钱，不允许赢钱，绝不想不亏就走。

总结

随着加密市场的发展和增量用户的涌入，不法分子也会试图通过各种手段从中分一杯羹。

一些假冒交易所，从诞生之日起，就下定决心“斩波离场”。

但比起之前的骗局和套路，骗局和套路无疑更深。 他们更像是附在投资者身上吸血的水蛭。 无知的投资者还没来得及反应过来，就被榨干了。

可能有些看客会有“有人会这样上当，我没那么傻”的想法，但其实身处其中，怀着赚钱的梦想，很有可能会被层层套路所吸引，最终你将注定失败。 Odaily星球日报记者带单暗访不靠谱社区时，拦住了几位准备充值的投资人。

因此，投资者一定要擦亮眼睛，谨慎交易。 如果要进行合约交易，必须选择OKEx、Binance、Huobi、BitMEX、Bybit等专业的合约交易平台进行开单，同时控制好仓位和杠杆。 不要相信“有清单的老师”。

此外，如果你的社区分析师符合以下特征，你更应该提高警惕。

最后，还是想说，希望广大投资者理性投资。 那些看起来太漂亮的操作，往往都是骗局。

到了要和他们合作表演的时候，希望你可以选择视而不见。