币圈“剿匪”：资金被查，交易所全员被捕，抓捕潮才刚刚开始……

文字 | 比萨

近期，人民日报、新华社、央视等多家权威媒体聚焦区块链乱象，呼吁投资者警惕数字货币骗局。

上海、北京、东莞、杭州、河南、内蒙古等多地监管“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行严查。

与此同时，币安、波场的官方微博也相继被封。 此前，国内也有交易所因涉嫌欺诈被警方“一锅端”。

区块链行业正在开展新一轮整治行动。

据接近监管的知情人士透露：“近期，传统媒体开始报道区块链乱象，鼓励公众提供线索。 整个行业的抓捕浪潮才刚刚开始。”

01 监管来了

一个预言似乎正在应验：“正规军进山第一件事就是剿匪”。

近期，从人民日报、新华社到央视，多家央媒开始重点报道区块链乱象。

各种打着区块链旗号的空气币、传销币、基金，都成了大家喊打的对象。

11月18日晚，央视《焦点访谈》指出，区块链浪潮中加强监管最重要的是数字货币。

《焦点访谈》还点名了funbu、BeeBank等基金诈骗案，指出“区块链不是‘提款链’”。

《焦点访谈》现集截图

上海、北京、东莞、杭州、河南、内蒙古等地监管也纷纷“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行严查。

11月13日，北京市地方金融监管局发布《关于交易场所分支机构未经批准开展业务活动的风险提​​示》。

《提示》明确指出：“境外交易场所（以金融资产交易为主）的分支机构在京开展经营活动的，属于违法经营。”

事实上，几乎所有在中国运营的数字货币交易所的服务器都位于海外，壳公司也已在海外注册。 严格来说，都属于“场外交易场所”。

11月14日，在上海互金整治办公室牵头下，上海市金融稳定联合办、中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排查整治工作的通知》。

通知显示，本次整治的重点是虚拟货币相关活动，包括虚拟货币交易、货币发行和募集资金，以及为注册在境外的交易所进行宣传引流。

毫无疑问，监管部门正试图对区块链行业进行穿透式监管。

“可以直言，在新加坡设立基金会，采用VIE架构，利用境外实体身份在境外发行货币，掩盖不了‘非法公开融资’的本质，仍是立场这是中国法律不容忍的，将被禁止。处理它。” 中国银行法研究会理事肖洒表示。

从两份监管文件中不难看出，数字货币交易所已经成为监管部门的重点打击对象。

21世纪经济报道称，11月18日，银保监会所属部门向各省市发文，要求防范以“区块链”为名的非法集资风险。

文件还鼓励群众积极举报，对符合条件的，给予5000元至10万元不等的奖励。

对此，有人戏称：“炒币没办法，举报发财”。

也有交易所从业者表示：“监管层打响了‘人民战争’。”

02 “围剿”交流

“杭州的一次交流，被警方‘一锅’。” 今年6月底，币圈广泛流传着一个小道消息。

6月11日，杭州市商城警方“突袭”了一家比特币交易所。 今年10月，警方召开新闻发布会，正式披露了这一消息。

警方查获的交易所名为“Bitnet”。 与其他比特币交易所不同的是，一旦遇到潜在客户，Bitnet 会将其拉入微信群。 在其中，除了一两个真正的投资人，他们都是平台的“老师”和“委托人”。

“老师”在群里指点行情，“陀”则贴出虚假的财报截图，引诱投资者投资。 更可怕的是，这个交易所可以随意操纵平台内的比特币价格，与投资者对赌的是平台本身。

杭州商城警方称，6月，该团伙涉案人员200余人被抓获，涉案资金3000余万元被查封、冻结、扣押。

经调查取证，100余名Bitnet员工被警方采取刑事强制措施。

警察抓捕现场

打着比特币交易所幌子的诈骗团伙被一网打尽，头部交易所日子不好过。

11月13日晚挖矿团伙交易比特币被刑警冻结，币安官方微博突然被封，账号内容和粉丝也被清空。

“币安微博被封，可能与其法币交易有关。” 业内人士李立强告诉某区块链，“何一在7月份表示，币安将开通国内法币交易。赵长鹏也表示，国内用户未来可以使用微信、支付宝在币安上买币。”

在他看来，币安在“9.4”期间“逆风作案”，后来出走国外，一直与监管格格不入。 “赵长鹏在中国出生，在加拿大长大，后来在日本工作。他给币安带来的优势是国际化；劣势是不了解中国。”

有的交易所回不来了，有的则拼命用光。

11月18日，科创板日报称，抹茶交易所创始人为躲避监管出国。

2019年MXC抹茶是当之无愧的币圈黑马交易所。 而它上涨的方式就是吸收大量的资金和货币。

最广为人知的就是“共振币”VDS。 也是今年币圈最火的基金之一。 一个月内，VDS凭借其独创的“共振模型”募集了3400多枚比特币，币价上涨了50多倍。

抹茶创新区是VDS最重要的交易场所，VDS也为抹茶带来了不小的流量。 从此，尝到甜头的抹茶就势不可挡。 LDS、HDS、FDS等传销币相继推出，收获了一大批玩家。

而资本市场也成为监管对象。

03 全面关闭网络

今年下半年，警方继续对集资项目方立案侦查甚至抓捕。

PlusToken 交易员逃往瓦努阿图并被遣返。 趣步被长沙警方立案调查，“ICC网红连锁店”被西安警方立案侦查。 打着区块链旗号的资金正在被全面围剿。

在监管威慑下，资金崩盘的速度越来越快，试图“求财求险”的投机者也开始退出市场。

“PlusToken跑了一年，仿WoToken跑了半年，前两天被焦点采访曝光的BeeBank，一周就跑了。” 有圈内投资人表示，“利用区块链热点骗钱的基金都玩过了，我不能下去。”

《焦点访谈》称，国家互联网应急中心监测的空气币755种，传销102种。 基金和传销币的终结已经不远了。

监管的注意力不仅仅集中在基金本身。 寄生于TRON钱包、TRON超级社区等资助项目的波场TRON官方微博也于11月15日被封禁。

“种种迹象表明，国家现在正把目光投向打着区块链旗号的各种骗局，比如传销、基金、虚假交易所等。” 有业内人士猜测，“国家希望发展区块链技术，肯定会率先为这项技术正名。”

以挖矿行业为例，今年4月，国家发改委印发《产业结构调整指导目录（2019年版）》征求意见稿，将虚拟货币挖矿列为“淘汰行业”。 不过，在11月6日发布的官方文件中，虚拟货币挖矿已经从淘汰行业中消失。

但与此同时，在矿业聚集地内蒙古，工信部门再次对虚拟货币挖矿行业进行检查整顿。 享受电价、土地、税收优惠政策的企业。

“现在内蒙古和新疆的矿山比以前老实多了，他们也在想办法遵守。” 矿工张超告诉易本区块链。

“Binance和Tron微博被封，明确传达了监管态度：提倡区块链，但不允许炒币和发币。” 乐比特矿池创始人姜卓尔在微博上表示。

他认为，从长远来看，炒币和发币是传销和基金的两大卖韭菜方式。 而投资者的资金主要通过这两个渠道退出币圈。

“比如，Tron 筹集了超过 10 亿美元的 ETH，最后将 ETH 卖掉，从市场上拿走了超过 10 亿美元，割了无数韭菜。” 他说。

国家信息中心中经网管理中心副主任朱友平在朋友圈评价“上海三类涉虚拟货币活动”：“只有把领导讲话与严格监管相结合，才能我们准确把握政策监管的意图。”

他认为“通证经济和社群经济是区块链商业的灵魂”，这只是理论上的。 在实践中挖矿团伙交易比特币被刑警冻结，区块链项目必须合规，否则一切“利益”都是罪过，数额巨大。

在监管面前，有的人想出来就出不来，有的人想进也进不来。

鱼龙混杂已久的区块链世界，迎来了快速出清。

一场为区块链正名的运动开始了。

*本文部分受访者为化名。