提供账户，将赃款兑换成比特币，结识“美国男友”后，她沦陷

50岁离异女性夏在“炒币”群认识了美国男友“Difusey”。 在甜言蜜语和“人情费”的攻势下，夏某逐渐沦为洗钱工具。

8月27日，澎湃新闻从上海市青浦区人民检察院获悉，经法院提起公诉银行卡买比特币违法吗，法院判处被告人夏某有期徒刑四年三个月，并处罚金。

在“炒币”群认识“美国男友”

年近50岁的夏，年轻时就开始创业。 早年离婚后，他独自抚养女儿。 2019年初，她的生意不景气，在家失业。 经人介绍，她开始接触虚拟货币，也加入了相关的微信群学习。

2019年7月，夏某在虚拟货币交易群认识了男子“Difusey”，两人聊得很开心。 Difusey告诉夏，他在美国，专门从事比特币交易，有很多钱，对夏展开了热烈的追求。 在对方的猛烈攻击下银行卡买比特币违法吗，夏爱上了他。

迪弗西有时会带夏去炒币，并把经验传授给他。 这期间，夏也赚了一些钱，但与迪弗西公布的收入差距巨大，这让夏对他越来越信任。

一个月后，Diffusey 表示他觉得 Xia 没有炒币的天赋。 为了避免投资损失，他还是把钱打到夏某的银行账户上比较好。 夏可以获得 2% 的收益，其余资金以比特币的形式返还给他。

处于失业困境的夏某十分感动，便将银行卡账号提供给了迪富西。 迪芙西每次给她转的数额都不一样，有时是几十万，有时是两万、三万，最多的是几十万。

夏某将农行借记卡上的钱转入支付宝，然后在“火币”比特币交易平台购买比特币，然后将比特币提现至Difusey提供的钱包地址。

银行卡被冻结后，还是不关闭

2019年底，夏某发现自己的银行卡被冻结，便去银行咨询。 工作人员告诉她：“你的情况有点特殊，请到派出所向刑警说明情况，我们可以帮你解冻。”

夏曾经疑惑，为什么迪弗西多次要求自己代她购买比特币。 听了工作人员的话，她基本确定迪弗西的钱是非法所得。 但她对Difusey情有独钟，2%的佣金也让她赚得盆满钵满。 想来想去，她决定继续为迪弗西洗钱，没有去警局。

因为银行卡被冻结，夏某拿走了家人的“主意”。 她带着70岁的老母亲办了3张银行卡，自己保管。 她还重新申请了5张银行卡，全部提供给Di Fossey帮他“洗钱”。

2020年5月，夏某办理退休社保卡时，发现自己的社保卡账户也被冻结。

上游犯罪链曝光

与此同时，“冒充外国军人、军医”骗局在网络上猖獗，受害人众多。

2020年，不少遇难者通过聊天、微信等视频软件结识了所谓“外国军人、联合国军医”。 内阁”。受害人信以为真，被骗走数十万元的航空快递费、取件预付款、各种检验证明等。警方调查发现，受害人的资金分别流入了5个银行账户，全部为实际上是由夏控制的。

2020年11月，夏某某被公安机关抓获。

经检察院审查，2020年5月起，被告人夏某明知赃款可能系他人作案所得。 他不仅提供了银行卡账户，还主动收款，并通过购买比特币退回。 约33万元，其行为已构成包庇、隐瞒犯罪所得罪。

2021年7月，青浦区检察院提起公诉，法院作出上述判决。

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